В Киеве ликвидирован масштабный “конверт” с оборотом 156 млн гривен
Киевская местная прокуратура совместно с сотрудниками налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 156 млн гривен. В настоящее время с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева на странице в Facebook.
Сообщается, что центр в течение 2015-2017 годов через 15 фиктивных компаний предоставлял услуги по конвертации безналичных денежных средств в "наличку", прикрывал бестоварные операции и незаконно формировал налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики.
Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялись в незаконно действующих пунктах обмена валют. При этом за предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.
Читайте: В Киеве ликвидировали мощный "конверт", отмывавший деньги при помощи "Сбербанка"
Согласно сообщению, общий оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен.
В ходе досудебного следствия установлено главное офисное помещение, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.
.jpg)
По результатам обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен.
Читайте: Мебельная фабрика уклонилась от оплаты налогов на сумму более 14,7 млн грн
Фото: страница в Facebook прокуратуры Киева
