СБУ отчиталась о разоблачении в Киеве конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен
Служба безопасности Украины разоблачила в столице конвертационный центр, который за время своей работы организовал оборот средств на сумму более 15 млрд гривен. По информации СБУ, конвертцентр функционировал в течение 2019-2020 годов.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.
“К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм, с помощью которых тысячи предприятий уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В СБУ отметили, что злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и таким образом уклоняться от уплаты налогов.
В результате обысков правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также были обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документацию по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых “фунтов”), на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающие совершение преступлений.
“Этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГНС”, – сообщили в СБУ.
Напомним, о ликвидации конвертационных центров в Украине разные структуры сообщают регулярно. Как правило речь идет о десятках и сотнях миллионов гривен.
Читайте: Бывший налоговик рассказал схему ухода от налогов с помощью “скруток”
Фото: пресс-служба СБУ
