В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 млн гривен. Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали с/х продукцию у производителей за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.
Для того, чтобы операции по приобретению с/х продукции выглядели законно, оформлялось поступление продукции на адрес предприятий-экспортеров от подконтрольных субъектов хозяйствования, которые в свою очередь формировали налоговый кредит от предприятий-импортеров за вознаграждение в 5%. Таким образом фигуранты путем осуществления манипуляций с товарной номенклатурой проводили пересортицу товаров и документально оформляли реализацию сельскохозяйственной продукции подконтрольным компаниям-экспортерам за вознаграждение в 10-12%.
Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 282 млн гривен.
В рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и автомобилях фигурантов было изъято 19 печатей подконтрольных предприятий, 7 печатей предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, первичные финансово - хозяйственные документы предприятий – нерезидентов, их регистрационные документы, черновые записи.
Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)
Фото: РБК Украина
