Все разделы
Новости
Тексты
Территория разума
Слухи и сплетни
Стиль
Где в Киеве
Новости

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

20 января 2018г. 13:07

Сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого зампредседателя Государственной фискальной службы Сергея Билана на его странице в сети Фейсбук.

По его информации, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и переводу безналичных средств в наличность.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Для ведения незаконной деятельности фигуранты использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании - заказчики услуг - перечисляли денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам за исключением 3,5-4% (сделки без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг”, - рассказал Сергей Билан.

Установлено, что в 2017 году фигурантами было проконвертировано более 282 млн. гривен.

По словам Билана, в результате 9 обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах фигурантов и помещениях, используемых участниками конвертационного центра, изъято 29 печатей фиктивных субъектов хоздеятельности, черновые записи, бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Также он отметил, что с целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков на расчетные счета 10-ти транзитно-конвертационных предприятий наложен арест.

Читайте: В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

Фото: ГУ ГФС в Киеве

KиевVласть


Георгий Палуев

Теги

Сегодня в Киеве состоится финал национального отбора на “Евровидение 2018” (онлайн трансляция)

  24 февраля 2018г. 18:15

Воскресные ярмарки пройдут в пяти районах Киева (адреса)

  24 февраля 2018г. 17:45

В Ирпенском исправительном центре нарушают права осужденных

  24 февраля 2018г. 16:41

Кличко: Столичные дороги ремонтируют компании, которые могут гарантировать качество и срок эксплуатации

  24 февраля 2018г. 15:04

Улицу Туполева в Киеве собираются реконструировать почти за 180 млн гривен

  24 февраля 2018г. 14:26

Кличко: Владельцы МАФов не соблюдают честной конкуренции, что уничтожает малый бизнес столицы

  24 февраля 2018г. 14:02

Летние площадки ресторанов на Сагайдачного в Киеве хотят унифицировать

  24 февраля 2018г. 13:26

На фиктивный ремонт дороги на Киевщине списали больше 1 млн гривен

  24 февраля 2018г. 12:21

За прошлый год в Киеве возмещено больше 6,5 млрд гривен НДС

  24 февраля 2018г. 11:18

Киевские спасатели получили новое снаряжение и одежду

  24 февраля 2018г. 10:09

Пешеход погиб при попытке перейти Большую Окружную в Киеве (фото, видео)

  24 февраля 2018г. 9:04

Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 24 февраля 2018 года (полный список населенных пунктов)

  24 февраля 2018г. 7:15

Погода в Киеве и Киевской области: 24 февраля 2018

  24 февраля 2018г. 7:00

Хит-парад видеоновостей от КиевVласти, 16-23 февраля 2018 года (видеодайджест)

  23 февраля 2018г. 21:00

Субботние ярмарки пройдут во всех районах Киева (адреса)

  23 февраля 2018г. 20:45