В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр
Сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения первого зампредседателя Государственной фискальной службы Сергея Билана на его странице в сети Фейсбук.
По его информации, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и переводу безналичных средств в наличность.
“Для ведения незаконной деятельности фигуранты использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании - заказчики услуг - перечисляли денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам за исключением 3,5-4% (сделки без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг”, - рассказал Сергей Билан.
Установлено, что в 2017 году фигурантами было проконвертировано более 282 млн. гривен.
По словам Билана, в результате 9 обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах фигурантов и помещениях, используемых участниками конвертационного центра, изъято 29 печатей фиктивных субъектов хоздеятельности, черновые записи, бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерную технику.
Также он отметил, что с целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков на расчетные счета 10-ти транзитно-конвертационных предприятий наложен арест.
Читайте: В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр
Фото: ГУ ГФС в Киеве
