Все разделы
Новости
Тексты
Территория разума
Слухи и сплетни
Стиль
Где в Киеве
Новости

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

20 января 2018г. 13:07

Сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого зампредседателя Государственной фискальной службы Сергея Билана на его странице в сети Фейсбук.

По его информации, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и переводу безналичных средств в наличность.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Для ведения незаконной деятельности фигуранты использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании - заказчики услуг - перечисляли денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам за исключением 3,5-4% (сделки без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг”, - рассказал Сергей Билан.

Установлено, что в 2017 году фигурантами было проконвертировано более 282 млн. гривен.

По словам Билана, в результате 9 обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах фигурантов и помещениях, используемых участниками конвертационного центра, изъято 29 печатей фиктивных субъектов хоздеятельности, черновые записи, бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Также он отметил, что с целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков на расчетные счета 10-ти транзитно-конвертационных предприятий наложен арест.

Читайте: В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

Фото: ГУ ГФС в Киеве

KиевVласть


Георгий Палуев

Теги

“Киевводоканал” опубликовал список улиц, которые останутся без воды с 22 по 30 мая

  21 мая 2018г. 20:46

В киевском парке Шевченко с июня начинаются тематические ярмарки “Искусство лечит”

  21 мая 2018г. 20:27

За неделю "Киевская служба спасения” дважды убирала поваленные деревья (фото)

  21 мая 2018г. 20:05

За апрельские и майские тепло и горячую воду киевляне заплатят Ринату Ахметову

  21 мая 2018г. 19:43

От Кличко потребовали конкурсного отбора для организаторов праздников

  21 мая 2018г. 19:24

Киевляне стали болеть гриппом и ОРВИ на 12% чаще

  21 мая 2018г. 19:05

Петиция о проведении конкурса на лучший проект реконструкции Шулявского моста принята к рассмотрению

  21 мая 2018г. 18:53

Поступления от увеличенных тарифов на горячую воду и тепло в Киеве потратит “Киевтеплоэнерго” (видео)

  21 мая 2018г. 18:40

Прокуратура Киевщины пытается вернуть государству 6 га земли в Буче

  21 мая 2018г. 18:27

Государственный ЖЭК “Укржитлосервис” оставил бывшего мэра Киева без воды

  21 мая 2018г. 18:04

Кличко пачками отправляет нардепу Лещенко отписки, не решая ни одного вопроса

  21 мая 2018г. 17:46

На Хрещатике в фан-зоне Лиги Чемпионов УЕФА появилась реклама “Газпрома” (фото)

  21 мая 2018г. 17:27

Киевщина получила свыше 113 млн гривен для школьников, сердечников и диабетиков

  21 мая 2018г. 17:07

Кличко поручил провести служебную проверку в отношении руководителя КП-заказчика реконструкции Шулявского путепровода

  21 мая 2018г. 16:41

С 23 мая из-за ремонта на два дня ограничат движение на улице Ярославов Вал

  21 мая 2018г. 16:28