Все разделы
Новости
Тексты
Территория разума
Слухи и сплетни
Стиль
Где в Киеве
Новости

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

20 января 2018г. 13:07

Сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого зампредседателя Государственной фискальной службы Сергея Билана на его странице в сети Фейсбук.

По его информации, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и переводу безналичных средств в наличность.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Для ведения незаконной деятельности фигуранты использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании - заказчики услуг - перечисляли денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам за исключением 3,5-4% (сделки без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг”, - рассказал Сергей Билан.

Установлено, что в 2017 году фигурантами было проконвертировано более 282 млн. гривен.

По словам Билана, в результате 9 обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах фигурантов и помещениях, используемых участниками конвертационного центра, изъято 29 печатей фиктивных субъектов хоздеятельности, черновые записи, бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Также он отметил, что с целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков на расчетные счета 10-ти транзитно-конвертационных предприятий наложен арест.

Читайте: В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

Фото: ГУ ГФС в Киеве

KиевVласть


Георгий Палуев

Теги

Кличко: До конца 2018 года мы завершим строительство и реконструкцию 11 учреждений образования

  19 августа 2018г. 15:03

В ближайшее время в ТРЦ Gulliver возобновят работу внутреннего паркинга, “Сильпо” и JYSK

  19 августа 2018г. 14:17

Министерство инфраструктуры собирается изменить Правила предоставления услуг пассажирским автомобильным транспортом

  19 августа 2018г. 13:38

Спасатели столицы рассказали, где и как помогали пострадавшим от стихии киевлянам

  19 августа 2018г. 12:33

Налоговики Киевщины обнаружили 14 нарушений в сфере госзакупок

  19 августа 2018г. 11:26

Власти столицы предупреждают киевлян о грозе и возможных подтоплениях

  19 августа 2018г. 10:20

Из-за сильного дождя в Киеве опять затопило улицы (фото, видео)

  19 августа 2018г. 9:37

Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 19 августа 2018 года (полный список населенных пунктов)

  19 августа 2018г. 7:15

Погода в Киеве и Киевской области: 19 августа 2018

  19 августа 2018г. 7:00

В воскресенье в двух районах Киева пройдут сельскохозяйственные ярмарки (адреса)

  18 августа 2018г. 18:06

Названа дата возобновления работы киевского фуникулера

  18 августа 2018г. 17:28

Столичного голову просят отказаться от намерений возвести на Русановке модульное общежитие

  18 августа 2018г. 16:04

За полгода в Оболонском районе демонтировали 79 незаконных МАФов

  18 августа 2018г. 15:23

Сегодня в Киеве во время тренировки военного парада изменят работу ряда маршрутов общественного транспорта

  18 августа 2018г. 14:02

Кличко: Мы разрабатываем новые проекты для замены дождевой канализации на проблемных улицах

  18 августа 2018г. 13:00