Все разделы
Новости
Тексты
Территория разума
Слухи и сплетни
Стиль
Где в Киеве
Новости

В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

20 января 2018г. 13:07

Сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого зампредседателя Государственной фискальной службы Сергея Билана на его странице в сети Фейсбук.

По его информации, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и переводу безналичных средств в наличность.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“Для ведения незаконной деятельности фигуранты использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании - заказчики услуг - перечисляли денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам за исключением 3,5-4% (сделки без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг”, - рассказал Сергей Билан.

Установлено, что в 2017 году фигурантами было проконвертировано более 282 млн. гривен.

По словам Билана, в результате 9 обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах фигурантов и помещениях, используемых участниками конвертационного центра, изъято 29 печатей фиктивных субъектов хоздеятельности, черновые записи, бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Также он отметил, что с целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков на расчетные счета 10-ти транзитно-конвертационных предприятий наложен арест.

Читайте: В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

Фото: ГУ ГФС в Киеве

KиевVласть


Георгий Палуев

Теги

В “Черную пятницу” инвесторов ЖК “Автограф” ожидает 16% скидка на квадратные метры

  19 ноября 2018г. 20:03

На столичной Борщаговке трамвайные пути намерены проложить прямо через строящийся ТЦ (фото, видео)

  19 ноября 2018г. 19:46

Два брата разыграли тендер на капремонт оборудования столичного крематория за 19 млн гривен

  19 ноября 2018г. 19:26

Завтра в Киеве местами ожидается гололед

  19 ноября 2018г. 19:06

СБУ задержала в Киеве нелегала-приверженца ИГИЛ, сбывавшего в Украине оружие и боеприпасы (фото)

  19 ноября 2018г. 18:46

КГГА просят предусмотреть в бюджете на 2019 год деньги на “муниципальную няню”

  19 ноября 2018г. 18:24

Девелопер DIM group представляет специальное предложение для инвесторов жилого комплекса “А52”

  19 ноября 2018г. 18:06

Масштабные учения спасателей с применением сирен пройдут в Киеве в течение ближайших трех дней

  19 ноября 2018г. 17:44

КП “Плесо” заплатит 11 млн гривен за расчистку Лыбеди компании, с которой фигурирует в уголовных производствах

  19 ноября 2018г. 17:22

Нардеп Москаленко призывает создать ВСК для проверки “Нафтогаза” и “Укргаздобычи”

  19 ноября 2018г. 17:02

На Троещине в Киеве у одного из ТЦ произошла стрельба, есть раненые

  19 ноября 2018г. 16:50

Укроповцы столицы, Киевщины и Крыма поддержали Александра Шевченко на президентских праймериз партии

  19 ноября 2018г. 16:35

В фактах срыва отопительного сезона нужно винить всю властную вертикаль, - нардеп Москаленко

  19 ноября 2018г. 16:22

В Киевском рыбоохранном патруле планируют ввести удостоверение рыбака-любителя

  19 ноября 2018г. 16:05

Фирма сына экс-заммэра Черкасс отремонтирует туалет в заповеднике Переяслав-Хмельницкого за 780 тысяч гривен

  19 ноября 2018г. 15:46