Столичный предприниматель “отмыл” 1 млн грн и заработал 4 года тюрьмы
К 4 годам лишения свободы осужден директор частного предприятия “Укрбудсвитло Плюс”, который подделав денежные чеки, незаконно перевел с банковского счета в наличные более 1 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры г. Киева.
В 2009 году директор предприятия решил “наладить” бизнес по переводу безналичных средств в наличность. С этой целью предприимчивый предприниматель открыл в столичном банке счет.
Прикрываясь закупкой сельскохозяйственной техники, оплатой транспортных средств и возвратом займа, человек получал на счет средства от различных обществ-заказчиков за якобы оказанные услуги. Полученные деньги мужчина снимал со счета. Часть из них он присваивал, другую - передавал неустановленным следствием лицам.
Таким образом, не выполнив ни одного заказа, директору удалось легализовать более 1 млн гривен.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
В ноябре 2014 года Печерский райсуд столицы признал виновным предпринимателя в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. 1 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
“Поддержав позицию прокуратуры Печерского района столицы, суд приговорил недобросовестного директора к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме заявленный прокурором иск о возмещении в государственный бюджет средств, полученных преступным путем”, - сообщили в пресс-службе.
