Все разделы
Новости
Тексты
Территория разума
Слухи и сплетни
Стиль
Где в Киеве
Новости

На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен

14 февраля 2018г. 9:45

Государственная фискальная служба совместно с Генеральной прокуратурой пресекли деятельность “конвертационного центра”. С 2017 года “конвертационный центр” использовался для предоставления услуг по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Услуги оказывались предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.

Общий оборот “проконвертированных” средств составил более 180 млн гривен. В результате деятельности “конвертационного центра” реально действующим предприятиям был незаконно сформирован рисковый налоговый кредит по НДС на общую сумму 30 млн. гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В начале февраля этого года по месту расположения офисных помещений, банковских учреждений, местами регистрации и фактического проживания организаторов и участников “конвертационного центра” проведено 13 обысков. Указанные действия происходили в рамках проведения спецоперации “Акциз-2018” и досудебного расследования уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято:

  • денежные средства в размере 205 тыс долларов, что в эквиваленте составляет сумму около 5,7 млн гривен;
  • табачные изделия в количестве 100 554 пачки, ориентировочной стоимостью свыше 3 млн гривен;
  • незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности, подтверждающие преступную деятельность;
  • электронные ключи подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности;
  • компьютерную технику и электронные носители информации;
  • первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки.

Товарно-материальные ценности и документы, изъятые по результатам проведенных обысков, находятся на ответственном хранении. Проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников “конвертационного центра” с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Напомним, в январе 2018 года сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это был уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Читайте: В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

Фото: 1news.zp.ua

KиевVласть


Игорь Бровко

Теги

На установку охранных систем лифтового хозяйства в Деснянском районе нужно 8 млн гривен - депутат Киевсовета (видео)

  22 февраля 2018г. 18:55

34 столичные школы вернулись к работе после карантина

  22 февраля 2018г. 18:40

Киевсовет изменил порядок наименований столичных улиц

  22 февраля 2018г. 18:27

Губернатор Горган назначил себе пятого заместителя - из “Укрпочты”

  22 февраля 2018г. 18:13

Прокопив объявил перерыв в заседании Киевсовета до 1 марта

  22 февраля 2018г. 17:57

Киевсовет урегулировал сроки подачи изменений в горбюджет

  22 февраля 2018г. 17:45

Жители домов, возле которых не восстановлено благоустройство после ремонта теплосетей задолжали “Киевэнерго” 2,3 млрд гривен

  22 февраля 2018г. 17:25

Столичные коммунальные СМИ в 2018 году “съедят” из городского бюджета 106 млн гривен

  22 февраля 2018г. 17:01

КГГА потратит очередные 5 млн гривен на консультации с иностранцами

  22 февраля 2018г. 16:46

Все элементы благоустройства в Киеве приведут к единым евростандартам

  22 февраля 2018г. 16:24

Лукьяновское СИЗО переедет за границы Киева не раньше, чем через 3-4 года

  22 февраля 2018г. 16:04

Киевсовет переименовал Московский мост, 4 улицы, массив и микрорайон

  22 февраля 2018г. 15:50

Поляки обеспокоены заходом на их рынок компании Бахматюка

  22 февраля 2018г. 15:37

Немешаевская молодежь готова помочь Кличко быстрее внедрять инновации по освещению Киева

  22 февраля 2018г. 15:17

В Киеве появился парк “Муромец”

  22 февраля 2018г. 15:03