Все разделы
Новости
Тексты
Территория разума
Слухи и сплетни
Стиль
Где в Киеве
Новости

На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен

14 февраля 2018г. 9:45

Государственная фискальная служба совместно с Генеральной прокуратурой пресекли деятельность “конвертационного центра”. С 2017 года “конвертационный центр” использовался для предоставления услуг по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Услуги оказывались предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.

Общий оборот “проконвертированных” средств составил более 180 млн гривен. В результате деятельности “конвертационного центра” реально действующим предприятиям был незаконно сформирован рисковый налоговый кредит по НДС на общую сумму 30 млн. гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В начале февраля этого года по месту расположения офисных помещений, банковских учреждений, местами регистрации и фактического проживания организаторов и участников “конвертационного центра” проведено 13 обысков. Указанные действия происходили в рамках проведения спецоперации “Акциз-2018” и досудебного расследования уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято:

  • денежные средства в размере 205 тыс долларов, что в эквиваленте составляет сумму около 5,7 млн гривен;
  • табачные изделия в количестве 100 554 пачки, ориентировочной стоимостью свыше 3 млн гривен;
  • незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности, подтверждающие преступную деятельность;
  • электронные ключи подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности;
  • компьютерную технику и электронные носители информации;
  • первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки.

Товарно-материальные ценности и документы, изъятые по результатам проведенных обысков, находятся на ответственном хранении. Проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников “конвертационного центра” с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Напомним, в январе 2018 года сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это был уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Читайте: В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

Фото: 1news.zp.ua

KиевVласть


Игорь Бровко

Теги

Кличко: До конца 2018 года мы завершим строительство и реконструкцию 11 учреждений образования

  19 августа 2018г. 15:03

В ближайшее время в ТРЦ Gulliver возобновят работу внутреннего паркинга, “Сильпо” и JYSK

  19 августа 2018г. 14:17

Министерство инфраструктуры собирается изменить Правила предоставления услуг пассажирским автомобильным транспортом

  19 августа 2018г. 13:38

Спасатели столицы рассказали, где и как помогали пострадавшим от стихии киевлянам

  19 августа 2018г. 12:33

Налоговики Киевщины обнаружили 14 нарушений в сфере госзакупок

  19 августа 2018г. 11:26

Власти столицы предупреждают киевлян о грозе и возможных подтоплениях

  19 августа 2018г. 10:20

Из-за сильного дождя в Киеве опять затопило улицы (фото, видео)

  19 августа 2018г. 9:37

Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 19 августа 2018 года (полный список населенных пунктов)

  19 августа 2018г. 7:15

Погода в Киеве и Киевской области: 19 августа 2018

  19 августа 2018г. 7:00

В воскресенье в двух районах Киева пройдут сельскохозяйственные ярмарки (адреса)

  18 августа 2018г. 18:06

Названа дата возобновления работы киевского фуникулера

  18 августа 2018г. 17:28

Столичного голову просят отказаться от намерений возвести на Русановке модульное общежитие

  18 августа 2018г. 16:04

За полгода в Оболонском районе демонтировали 79 незаконных МАФов

  18 августа 2018г. 15:23

Сегодня в Киеве во время тренировки военного парада изменят работу ряда маршрутов общественного транспорта

  18 августа 2018г. 14:02

Кличко: Мы разрабатываем новые проекты для замены дождевой канализации на проблемных улицах

  18 августа 2018г. 13:00