Все разделы
Новости
Тексты
Территория разума
Слухи и сплетни
Стиль
Где в Киеве
Новости

На Киевщине ликвидирован “конвертационный центр” с оборотом более 180 млн гривен

14 февраля 2018г. 9:45

Государственная фискальная служба совместно с Генеральной прокуратурой пресекли деятельность “конвертационного центра”. С 2017 года “конвертационный центр” использовался для предоставления услуг по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Услуги оказывались предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.

Общий оборот “проконвертированных” средств составил более 180 млн гривен. В результате деятельности “конвертационного центра” реально действующим предприятиям был незаконно сформирован рисковый налоговый кредит по НДС на общую сумму 30 млн. гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В начале февраля этого года по месту расположения офисных помещений, банковских учреждений, местами регистрации и фактического проживания организаторов и участников “конвертационного центра” проведено 13 обысков. Указанные действия происходили в рамках проведения спецоперации “Акциз-2018” и досудебного расследования уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято:

  • денежные средства в размере 205 тыс долларов, что в эквиваленте составляет сумму около 5,7 млн гривен;
  • табачные изделия в количестве 100 554 пачки, ориентировочной стоимостью свыше 3 млн гривен;
  • незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности, подтверждающие преступную деятельность;
  • электронные ключи подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности;
  • компьютерную технику и электронные носители информации;
  • первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки.

Товарно-материальные ценности и документы, изъятые по результатам проведенных обысков, находятся на ответственном хранении. Проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников “конвертационного центра” с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Напомним, в январе 2018 года сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это был уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.

Читайте: В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр

Фото: 1news.zp.ua

KиевVласть


Игорь Бровко

Теги

В Киеве начался финал Лиги чемпионов среди женщин

  24 мая 2018г. 19:01

Саентологи сподвигли депутатов Киевсовета попросить Раду усилить уголовную ответственность за надписи о продаже наркотиков

  24 мая 2018г. 18:45

В столице стартовал фестиваль плавающих клумб (фото)

  24 мая 2018г. 18:27

Со входа в спорное помещение в здании музшколы №16 сняли табличку приемной нардепа Еленского после публикации КиевVласть

  24 мая 2018г. 18:06

Комиссия Киевсовета согласовала проект решения, по которому жители Голосеевского района столицы получат 12 учебных заведений

  24 мая 2018г. 17:45

Алла Шлапак разыскивает семиметровый рушник, вышитый ко Дню столицы в 2011 году

  24 мая 2018г. 17:27

Главе Обуховской РГА высказали недоверие

  24 мая 2018г. 17:01

НАПК внесло предписания мэру Киева Виталию Кличко и председателю Бориспольской РГА Александру Туренко

  24 мая 2018г. 16:45

Депутаты Киевсовета озаботились земельными проблемами Дома учителя, Дворца детей и юношества, а также спортивного лицея-интерната

  24 мая 2018г. 16:27

Столичные власти решили что-то делать с пробками на мосту Патона и проспекте Соборности

  24 мая 2018г. 16:04

Киевские власти обещают бесплатный Wi-Fi в нескольких парках

  24 мая 2018г. 15:47

Для задержания девушки-водителя полицейским Киевщины пришлось стрелять по колесам ее авто (фото, видео)

  24 мая 2018г. 15:26

КГГА переутвердила проект реконструкции легкоатлетического манежа в Днепровском районе

  24 мая 2018г. 15:05

Комиссия Киевсовета согласовала выделение земли 36 учебным заведениям

  24 мая 2018г. 14:47

Кличко не позволяет депутатам разорвать договор аренды со скандальным застройщиком

  24 мая 2018г. 14:35